Golpe das falsas vagas de emprego enganou 15 mil pessoas para lavar US$ 10 milhões roubados por hackers
Oleg Korniev se declarou culpado à Justiça americana por liderar a YMCO, rede que usava pessoas enganadas para movimentar dinheiro de cibercriminosos.
O que você precisa saber
- 15 mil pessoas enganadas: A rede YMCO usou falsas ofertas de trabalho para transformar mais de 15 mil americanos em “mulas” de dinheiro, movimentando recursos roubados por hackers sem saber da ilegalidade.
- Rede milionária desmantelada: O esquema atingiu mais de 750 contas bancárias e gerou US$ 14,7 milhões em perdas; o líder russo-ucraniano, Oleg Korniev, admitiu ter lavado pessoalmente US$ 7 milhões.
- Prisão internacional e pena severa: Preso na República da Geórgia e entregue aos EUA, o chefe da organização se declarou culpado de cinco crimes federais e pode pegar de 2 a 50 anos de prisão.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou, em 8 de outubro, que Oleg Korniev, de 42 anos, cidadão com dupla nacionalidade ucraniana e russa, se declarou culpado de chefiar uma organização internacional de lavagem de dinheiro que atendia cibercriminosos.
Imagine receber uma oferta de emprego aparentemente legítima para receber pagamentos de empresas, sacar o dinheiro e repassá-lo a parceiros no exterior. Sem saber, você estaria movimentando dinheiro roubado por hackers. Foi assim que a organização recrutou mais de 15 mil pessoas nos Estados Unidos, segundo o DOJ.
O homem por trás da máquina
Segundo documentos judiciais, Korniev era um dos líderes da Your Mule Cashout (YMCO). Ele ajudou a desenvolver as políticas e os procedimentos da organização, contratava e demitia funcionários, recompensava ou punia integrantes conforme o desempenho e garantia serviços ilegais de apoio.
Os números da operação
- Mais de 15 mil pessoas recrutadas nos EUA.
- Mais de 750 contas bancárias americanas atingidas.
- Pelo menos US$ 10 milhões lavados pela organização, segundo o DOJ.
- US$ 14,7 milhões em perdas efetivas e previstas de vítimas confirmadas, atribuídas à YMCO e reconhecidas no acordo judicial.
- Mais de US$ 9,7 milhões que Korniev pretendia lavar.
- Pelo menos US$ 7 milhões efetivamente lavados por Korniev, segundo sua admissão.
Os valores se referem a quantias diferentes: a organização lavou pelo menos US$ 10 milhões no total; as perdas efetivas e previstas atribuídas à YMCO somaram US$ 14,7 milhões; Korniev admitiu que pretendia lavar mais de US$ 9,7 milhões e que efetivamente lavou pelo menos US$ 7 milhões.
Como funcionava o golpe
- Hackers roubavam dinheiro de contas bancárias de empresas americanas.
- A YMCO recrutava moradores dos EUA com falsas ofertas de emprego, convencendo-os de que trabalhariam para empresas legítimas.
- Os recrutados recebiam pagamentos de empresas em suas contas pessoais, sacavam o dinheiro e o transferiam para parceiros no exterior, principalmente no Leste Europeu.
- Os hackers pagavam à YMCO uma porcentagem do dinheiro roubado.
Os recrutados eram usados como “mulas de dinheiro”, pessoas que movimentam recursos ilícitos em nome de terceiros. Segundo o DOJ, acreditavam realizar transações comerciais legítimas e nunca receberam pagamento pelos serviços.
Da Geórgia à Justiça americana
Korniev foi preso na República da Geórgia, na região do Cáucaso, e não no estado americano de mesmo nome. Autoridades georgianas colaboraram com órgãos americanos no caso, incluindo o Escritório de Assuntos Internacionais do DOJ e o adido jurídico do FBI em Tbilisi.
Quatro outros integrantes da YMCO foram presos anteriormente no exterior, extraditados para o Distrito Oeste da Carolina do Norte e se declararam culpados de conspiração para lavagem de dinheiro. Eles receberam penas de aproximadamente 37 a 63 meses de prisão, e o tribunal determinou que cada um pagasse mais de US$ 9,1 milhões em restituição às vítimas.
Os cinco crimes admitidos por Korniev
Korniev se declarou culpado de cinco crimes:
- Conspiração para lavagem de dinheiro
- Lavagem de dinheiro
- Conspiração para fraude informática
- Conspiração para roubo de dispositivos de acesso
- Roubo de identidade qualificado
Ele enfrenta uma pena de 2 a 50 anos de prisão, a ser definida por um juiz federal. Também concordou em restituir integralmente as vítimas conhecidas pelas perdas reconhecidas no acordo judicial e abrir mão do dinheiro apreendido quando foi preso na Geórgia.
O recado das autoridades
“O simples fato de você estar fora das fronteiras dos Estados Unidos não significa que sairá impune após fraudar cidadãos e empresas americanas”, afirmou Russ Ferguson, procurador dos EUA para o Distrito Oeste da Carolina do Norte.
Ofertas de emprego que exigem receber e transferir dinheiro pela conta bancária pessoal são um sinal de alerta.
O que esse caso revela
A YMCO usava a aparência de um emprego legítimo para esconder uma operação criminosa internacional. Pessoas que acreditavam realizar tarefas financeiras comuns eram usadas para movimentar dinheiro roubado por hackers.
A declaração de culpa de Korniev mostra como as autoridades podem perseguir redes internacionais de cibercrime além das fronteiras. A sentença ainda será definida. O caso também evidencia como redes criminosas exploram pessoas recrutadas sem saber que participavam de um esquema ilícito para lavar dinheiro roubado.
